房天下 >资讯中心 > 社会新闻 > 正文

开盛小商品老板 敛财1.4亿元 如今沦为阶下囚

南湖晚报  2015-01-19 00:00

[摘要] 朱某在别人眼里是风光无限、拥有8家公司的老总,实则却是负债累累之人,几年来 敛财1.4亿元。上个月16日,朱某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南湖区公安分局移送起诉。

开盛小商品老板 敛财1.4亿元

朱某在别人眼里是风光无限、拥有8家公司的老总,实则却是负债累累之人,几年来 敛财1.4亿元。上个月16日,朱某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南湖区公安分局移送起诉。

走投无路  投案自首

2014年8月12日傍晚5点多,一名神情沮丧的男子走进南湖区公安分局建设派出所:“我是来投案自首的。”

男子姓朱,嘉兴人,他告诉民警,自己在外面欠了很多债,走投无路,所以才来自首的。“讨债的人天天上门要债,我已经无力偿还了,这段时间我根本睡不好觉。”

当民警询问朱某欠了多少债务时,朱某说:“我也讲不出一个确切的数字,大概2亿吧。”

2亿元!这一数额让民警大吃一惊。细问之下,朱某交代自己是8家公司的实际负责人,其中包括在我市较有影响的嘉兴市开盛小商品批发市场有限公司,由于资金短缺,以高额利息向个人和单位借款2亿元左右。

分局经侦大队和建设派出所民警一起,对朱某的情况展开了初步调查。

民警到工商部门查询,证实朱某实际控制有8家公司,分别为嘉兴市开盛小商品批发市场有限公司、嘉兴市开盛置业有限公司、嘉兴市开盛机电五金橡塑有限公司、嘉兴市盛大置业有限公司、嘉兴市强盛置业有限公司、嘉兴市开盛物业服务有限公司、嘉兴市东晟木纤维科技有限公司、嘉兴市嘉隆置业有限公司(以下简称“开盛小商品”、“开盛置业”、“开盛机电”、“盛大置业”、“强盛置业”、“开盛物业”、“东晟木纤维”、“嘉隆置业”),从事房地产开发经营、机电设备销售、建筑及装饰材料的销售、日用百货的批发销售、物业管理、自有房屋租赁等,涉及范围较广。

8月13日,朱某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南湖分局刑事拘留。

为了查清朱某的犯罪事实,警方对涉案的8家公司的账簿、报表、凭证、房产和朱某的存款等进行了冻结。由于案情重大,分局抽调了经侦大队、刑侦大队、建设派出所、建设 刑侦队的8名民警组成专案组,对朱某涉嫌非法吸收公众存款罪一案开展全力攻坚。

敛财 涉案过亿

8家公司的账目多、债权债务人多、查账工作量多、所做笔录多、复印材料多、资金流进出银行多……1月9日,记者在经侦大队采访时,专案组民警一连用几个“多”字来形容办理这起案件的辛苦和遇到的难题,仅拿装订的案卷而言,就多达40多卷,每卷有200多页证据材料。

为了查清整个案件情况,专案组民警分成查账组、取证组、审讯组3个工作小组,分头工作,全力投入到调查取证工作之中。

经过调查,朱某实际控制的8家公司均存在做假账的嫌疑,有的甚至是同一笔账目在几家不同的公司做假账,明明是亏损企业,却将账目做成有利润的企业。为了彻底查清8家公司的账目情况,专案组决定将8家公司的账目进行“合并式”调查分析。

“当时,一间七八平方米的办公室,里面全部被8家公司的账本、凭证、报表等堆满了。”专案组民警告诉记者,办案民警为将这些账目查个一清二楚,在3个月的时间里经常要加班到深夜,“包括朱某一案,当时我们大队正好同时侦办3起重大案件,工作量 大。”

通过查证,这8家公司一共做假账百余起,在朱某的授意下,许多借款都不进账。截至2014年7月31日,8家公司资产总额近两亿元,而总负债却高达2.7亿多元,总负债率达137%,早已资不抵债。

得知朱某被关进看守所后,许多受害者纷纷到公安机关报案,称朱某以承诺付高额利息为名向他们借款,却一直没有归还。

通过进一步调查和朱某的交代,朱某向他人借款1.4亿多元的犯罪事实逐渐清晰。

2012年以来,朱某通过中介介绍、员工宣传等方式,在没有履行合同能力的情况下,以个人及实际控制的公司,虚构房产开发、资金紧张调头寸等理由,承诺高额利息,未经中国人民银行批准,一共向90多人借款1.4亿多元,至案发时还有1.1亿多元尚未归还。因为朱某承诺借款月息高达2%至6%,而且老总的身份又让人觉得很放心,许多人将自己多年的积蓄拿出来,有的还到处凑钱借给他,有五万十万元的,也有几十万上百万元的,多的一笔竟借给他1235万元。

据办案民警介绍,朱某的忽悠本领“厉害”,案发前几个月,借款给朱某100万元的阿亮(化名)感到朱某的公司有点不对劲,于是跑去追讨借款,谁知朱某巧舌如簧,半个多的忽悠,阿亮不但没再讨要借款,第二天又凑了100万元借给朱某。

盲目   自吞苦果

今年62岁的朱某曾有10年个体从商经历,赚取人生的 桶金后,朱某 1500万元,注册资本3000万元,与他人合伙成立了开盛小商品,朱某成为该公司的法定代表人,至案发时,朱某实际控制了8家公司。那么,朱某如何从公司老总沦为阶下囚呢?从专案组提供的对8家公司的侦查、审计情况,就可窥其一斑。

企业经营不善,长期处于亏损状态。朱某自1995年成立开盛小商品至2007年共设立6家公司,无一家公司盈利。2012年因市场二期开发(开盛置业)销售当年实现利润2200多万元,但也不足以弥补以前的亏损,6家公司仍累计亏损5000多万元,其中确认朱某借款5000万元损失后,实际累计亏损达1亿多元,资产负债率为130%,亏损严重无力偿还,已达到严重资不抵债程度。

盲目 形成资金缺口,更是雪上加霜。2009年11月,开盛置业 市场二期土地款6157万元及后续开发,其资金来源主要通过向金融企业借款和民间借款,没有自有资金,其实已形成大量的资金缺口。2013年3月,在没有资金的情况下,朱某通过他人拍得位于南湖区余新镇的一家厂房、土地使用权及机器设备,并于2013年4月借款出资设立东晟木纤维,注册资本2500万元,又持续形成了大量的资金缺口。2014年1月,朱某又借款出资设立了嘉隆置业,注册资本3500万元,出资后将注册资本抽走。嘉隆置业尚未开始经营,只缴付土地预付款就要1246万元,东晟木纤维2013年和2014年合计销售收入3221万元,累计亏损24万元,生产又要投入大量的流动资金,持续形成大量的资金缺口。

朱某长期借用公司大量资金,造成公司资金周转困难。截至2014年7月31日,朱某累计借用公司经营资金7000多万元,主要用于支付向他人账外借款的利息等。

朱某如今被关押在看守所,正等待着法律的判决。警方提醒,借钱给他人应慎之又慎, 是在对方承诺给予高额利息面前要 谨慎,以防造成损失。

 

扫一扫下方二维码或搜索公众号“嘉兴房天下”并关注,了解新楼市资讯,更有精美台历秒杀等着你!

嘉兴房天下官方app

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注嘉兴特价房官微

新房、二手房、租房、特价房大平台

文明上网理性发言精彩评论

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发布已输入0/200

相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com